Regularización en Prevención de Lavado de Dinero
El cumplimiento y Regularización en Prevención de Lavado de Dinero son un tema crucial para las autoridades fiscales y financieras. A pesar de la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2013. [...]